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第三十二章账户追踪(第1/2页)
市检察院的金融调查室内，数十块电子屏幕同时亮起，密密麻麻的账户流水、资金流向图交织成一张复杂的网络。周慧敏穿着深色职业装，双眼布满红血丝，手中的触控笔在屏幕上快速滑动，指尖因长时间用力而微微泛白——自从拿到林淑芬的隐秘账户流水后，她和调查团队已经连续奋战了三十六个小时，只为从海量数据中找到宏远集团洗钱的关键证据。
“周检，林淑芬丈夫境外账户的第三笔大额资金有新发现！”数据分析员小李突然起身，语气难掩激动，“这笔8000万的资金转入境外一家名为‘金麟娱乐’的公司后，短短三天内就被拆分到了十七个匿名账户，最终流向了东南亚的三家地下赌场！”
周慧敏立刻快步走到小李的工位前，目光紧紧锁定屏幕上的资金流向图。屏幕上，代表资金的红色线条从林淑芬丈夫的账户出发，经过多层拆分、中转，最终汇聚到三家赌场的账户上，每一条流向都清晰可查，却又被刻意设计得错综复杂，显然是专业洗钱团队的手笔。
“查‘金麟娱乐’的背景！”周慧敏语气坚定，“还有这三家地下赌场的实际控制人，必须在最短时间内摸清他们与宏远集团的关系！”
调查团队立刻分头行动，通过国际刑警组织协调境外警方，调取“金麟娱乐”的注册信息、股东名单，以及三家地下赌场的运营数据。几个小时后，调查结果陆续汇总：“金麟娱乐”表面上是一家注册在开曼群岛的文化公司，实则是宏远集团在境外设立的空壳公司，股东名单中虽然没有沈万山、林淑芬的名字，但实际控制人却是沈万山的远房侄子；而三家地下赌场，则长期为东南亚的犯罪集团提供洗钱服务，与宏远集团有着多年的合作关系。
“周检，我们还发现了一个关键线索！”另一名调查员小张指着屏幕上的交易记录，“这三家赌场的资金，在经过赌博流水洗白后，一部分被用于购买海外房产、奢侈品，另一部分则通过地下钱庄回流国内，转入了沈万山、林淑芬以及高磊的亲属账户！”
屏幕上，一组组交易记录清晰显示：赌场的资金在经过多轮赌博交易后，被伪装成“赌博winnings”，通过地下钱庄兑换成人民币，分批转入了沈万山的儿子、林淑芬的弟弟，以及高磊的妻子名下的账户。这些账户的交易记录与宏远集团的非法收入、高磊的受贿金额高度吻合，形成了完整的洗钱链条。
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周慧敏的眼神瞬间变得锐利，她知道，这条线索的发现，意味着他们已经掌握了宏远集团洗钱的核心证据。“立刻固定所有证据！”她对着团队下令，“将账户流水、空壳公司注册信息、赌场资金往来记录、地下钱庄转账凭证，以及相关人员的身份信息全部整理归档，形成完整的证据链！”
“周检，国际刑警组织传来消息，境外警方已经控制了‘金麟娱乐’的相关负责人，并查封了三家地下赌场的部分运营资金，还获取了他们与宏远集团合
