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第四十二章财务闭环(第1/2页)
市检察院金融调查室的电子屏幕上，两列核心数据正被逐一比对，一列是林淑芬及其控制的空壳公司近五年账户流水，另一列是小王提供的“特殊运输清单”。周慧敏站在屏幕前，眼神锐利如鹰，指尖随着数据滚动不断指向关键节点，整个调查室里只剩下键盘敲击声和数据分析员的汇报声。
“周检，三年前三月十五日，也就是赵老师失踪当天，林淑芬名下‘盛通贸易’账户向境外‘金麟娱乐’公司转账800万元，备注为‘服务费’。而运输清单上明确记录，同日城郊废弃工厂有‘建材’交易，对接人‘老鬼’——正是地下钱庄负责人，这与我们之前掌握的武器走私资金流向完全吻合！”数据分析员小李指着屏幕上的重合节点，语气激动。
周慧敏微微颔首，示意继续。“两年前七月二日，江边码头‘机械配件’交易当天，林淑芬的私人账户向‘黑狼’控制的关联账户转账500万元，资金到账后三小时，该账户即向东南亚多个匿名账户拆分转账，符合跨境走私的资金洗白流程！”另一名分析员小张紧接着汇报，同时调出资金流向图谱，红色线条清晰勾勒出“林淑芬账户—黑狼关联账户—境外匿名账户”的完整链条。
更关键的发现还在后面。小李调出一年前十一月十日的记录：“当日山区仓库‘化工原料’交易，清单标注对接人‘刀疤’，而林淑芬控制的‘恒达化工’账户，于前一日向刀疤的亲属账户转账300万元，备注为‘货款’，后续该笔资金通过地下赌场洗白，最终部分回流至高磊妻子的账户！”
这一发现让整个调查室陷入短暂的寂静，随后爆发出压抑的兴奋。资金流向不仅印证了运输清单的真实性，更直接将林淑芬的非法交易与高磊的受贿行为串联起来。周慧敏看着屏幕上密密麻麻的比对结果，每一组重合的时间、金额、对接主体，都像一把锁，将宏远集团的犯罪事实牢牢锁定。
“还有近期的武器运输案！”小张快速调出相关数据，“上周运输清单记录‘钢材’交易，对接人‘老鬼’，交易前一日，林淑芬从境外备用账户向老鬼指定的地下钱庄账户转账1200万元，资金到账后，运输车辆才从仓库出发，这与我们查获的武器运输时间线完全一致！”
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周慧敏深吸一口气，脸上露出欣慰的笑容。从林淑芬的账户流水，到境外赌场的洗钱记录，再到小王提供的特殊运输清单，最后到高磊亲属账户的资金回流，一条完整的财务闭环已经形成。这一闭环不仅涵盖了宏远集团走私、贩毒、非法运输武器的全部核心罪行，更清晰呈现了“非法交易—资金转移—洗钱洗白—利益分赃”的完整犯罪链条，所有证据相互印证，环环相扣，无可辩驳。
“立刻将所有比对结果整理成正式报告，附上账户流水、运输清单、资金流向图谱等原始证据，提交给省厅督导组和法院！”周慧敏语气坚定地下令，“另外，通知姚子扬，财务闭环已经形成，证据链完
